СЕГОДНЯ: пока нет новых материалов






банк

банк

Столичные полицейские задержали трех лжебанкиров

Московские полицейские и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве задержали трех членов группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью...

Следствие добралось до "банкира-оборотня" Александра Девонина

Столичное следственное управление МВД склоняется к версии, что в банкротстве банка «Империя» и незаконном выводе из него 60 миллионов рублей виноват не официальный руководитель, председатель правления Иван Кулешов, а «теневой» владелец «Империи» Александр Девонин. Во всяком случае, сообщил «Росбалт», в отношении Кулешова прекращено дело по обвинению в мошенничестве, и ему вменено всего лишь злоупотребление служебными полномочиями...

Российские СМИ нашли санаторов для банков "Связной" и "Советский"

Руководство банков  «Связной-банк» и «Советский» активно опровергает слухи о возможном проведении финансового оздоровления, которые с завидным постоянством возобновляются в прессе. На этот раз  «Новые ведомости», со ссылкой на Центробанк и другие СМИ, сообщили, что процедура санации в отношении обоих банков вполне вероятна...

Недвижимость главы Росбанка арестовали

По настоянию следователей суд арестовал надвижимость председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, на которого на прошлой неделе было заведено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп в особо крупном размере". Арестованы две московские квартиры, два земельных участка под Москвой и два загородных дома банкира...

Топ-менеджера "Росбанка" обвинили в коммерческом подкупе

В МВД подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела на председателя правления «Росбанка» Владимира Голубкова и старшего вице-президента банка Тамары Поляницыной. Их действия квалифицировали как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ). 

Оперативники задержали Голубкова накануне в рабочем кабинете. По словам адвоката председателя правления Дмитрия Харитонова, с полудня 15 мая до примерно шести часов утра 16 мая его подзащитный «незаконно удерживался без возбуждения уголовного дела в отношении него»....

Покупку Абсолют-банка на пенсионные средства приостановил суд

Сделка по покупке Абсолют-банка негосударственным пенсионным фондом "Благосостояние" оказалась приостановленной. Клиент НПФ через суд добился временного запрета на инвестирование средств пенсионных резервов фонда в акции банка. В "Благосостоянии" рассчитывают урегулировать этот конфликт в течение двух-трех недель, но юристы указывают на возможность новых аналогичных исков.

В распоряжении "Ъ" оказалось определение Центрального районного суда Читы о принятии обеспечительных мер в виде наложения запрета НПФ "Благосостояние" и управляющей компании "Тринфико" распоряжаться средствами пенсионных резервов для приобретения акций Абсолют-банка. Иск, в обеспечение которого наложен запрет, был подан от имени жительницы Читы Светланы Филатовой 22 марта 2013 года...

Экс-глава банка "Холдинг-кредит" рассказал о несовершенстве закона о банках в России

«Независимая газета» опубликовала интервью экс-главы банка «Холдинг-кредит» Владислава Черникова, в котором тот рассказывает, как успешная организация с примерной репутацией фактически в одночасье лишилась лицензии. Произошло это весной 2012 года: Центробанк направил в адрес «Холдинг-кредита» три предписания и, не оставив времени на их исполнение, прекратил деятельность кредитного учреждения. Владислав Черников считает, что избежать массового отзыва лицензий по формальным основаниям поможет реформа законодательства...

Руководство банка "Холдинг-кредит" опубликовало в Интернете открытое письмо

С открытым письмом к вкладчикам банка «Холдинг-кредит», обратился бывший председатель совета директоров банка Владислав Черников. Письмо опубликовано на на влиятельном российском интернет-портале bankir.ru - там давно идет дискуссия по поводу судьбы этого банка...

В Банк ИТБ могут прийти следователи

За неполных два года в России прекратили свою деятельность 70 банков, причем больше половины из них – в результате отзыва лицензии, что происходит в случае нарушения законодательства. Политика Центробанка ужесточается, а потому не исключено, что ряды бывших пополнят и другие банковские организации. Журнал «Компания» и Агентство национальных новостей опубликовали в ноябре ТОП-12 наиболее проблемных финансово-кредитных учреждений. На втором месте значится банк ИТБ...

В тюменском банке мошенники раздавали кредиты бомжам

Ущерб более 6 млн. рублей нанесён Пробизнесбанку (основной банк группы «Лайф») в Тюмени. Как сообщает URA.Ru со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по УрФО, причина – действия сотрудников межрегиональной организованной преступной группы, в состав которой входил, в том числе бывший начальник кредитно-аналитического отдела филиала банка. Помимо 44-летнего экс-финансиста с именем Ерлан, в ОПГ входили некий 34-летний «смотрящий» за Исетским районом Тюменской области – Евгений, 53-летний адвокат Эзбасты и 40-летний безработный Юрий...

Чиновница "Агентства по страхованию вкладов" получила взятку от клиента банка-банкрота

В Москве  за получение взятки задержана главный эксперт Департамента ликвидации банков Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Екатерина Мерзлякова. Подозреваемая выполняла обязанности конкурсного управляющего «Сибирско-Московского коммерческого банка», который в настоящее время находится на в процессе банкротства. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России...

Банки смогут сами назначать подозрительных клиентов

Законопроект о предоставлении российским банкам права в одностороннем порядке, без решения суда закрывать счета физического или юрлица поступил в Госдуму.
Как считает автор законопроекта — депутат-единоросс Константин Шипунов - закон будет способствовать борьбе с коррупцией, отмыванием доходов и терроризмом. Прежде чем расторгнуть договор, банк должен будет уведомить клиента об этом в письменном виде, уточняется в проекте документа. Остаток средств на банковском счете либо выдается клиенту, либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после распоряжения клиента...

Очередной банкир погорел на внутрикорпоративном мошенничестве

Бывшего главу филиала банка "Петрокоммерц" Петра Токарева арестовали по подозрению в мошенничестве. Ему могут обвинить в выдаче заведомо безвозвратного кредита на 40 млн рублей. Последний месяц Петр Токарев занимал должность управляющего петербургским филиалом банка "Русский Стандарт"...

Махинации руководства обанкротившегося Тюменьэнергобанка "потянули" на уголовное дело

Управление генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе возбудило дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) по факту финансовых махинаций с бюджетными средствами в Тюменьэнергобанке, сообщает РИА "Новости". Банк России отозвал лицензию у Тюменьэнергобанка 3 декабря 2008 года. Этот страховой случай стал самым крупным за все время работы Агенства по страхованию вкладов по объему страхового возмещения — 4,9 млрд руб. и около 80 000 вкладчиков...

Экс-глава филиала коммерческого банка за незаконные операции с Черкизовским рынком сел на 2,5 года

Мосгорсуд приговорил к 2,5 годам заключения экс-главу действовавшего на Черкизовском рынке филиала "Восточный" АКБ "МФТ-Банк" Владимира Петрушкина, признанного виновным в совершении незаконных банковских операций на сумму почти миллиард рублей. Уголовное дело в отношении Петрушкина расследовало Следственное управление ФСБ России...

Ударить банком по коррупции

К борьбе с коррупцией при распределении госзаказов подключился Сбербанк. Теперь все аукционы по закупкам будут проходить через три государственные электронные площадки, в числе которых и «Сбербанк — автоматизированная система торгов» (АСТ). В Федеральной антимонопольной службе считают, что перевод госзакупок на открытые электронные торги является мощной антикоррупционной мерой...

Сбербанк предлагает клиентам сообщать о коррупции на корпоративном сайте

Российский Сбербанк открыл на своем сайте жалобную книгу - раздел "Сбербанк против коррупции". Главная цель - получить информацию о взятках и злоупотреблениях в отделениях банка, а также искоренить "различные негативные явления". В Сбербанке надеются получать информацию о подпольных платных услугах, оказывать которые есть возможность у сотрудника любого банка. Так практикуются "откаты" от заемщиков за выдачу кредитов, уменьшение ставки займа или очистку кредитной истории. Бывает, что сотрудники банка не оповещают клиента о скидках по спецпрограмме и "лишние деньги" делят между собой...

Старший по обналичиванию

В понедельник вечером Тверской райсуд столицы арестовал объявленного в розыск гендиректора ЗАО АРНИ Виктора Казакова. Его считают организатором крупной схемы незаконного обналичивания денежных средств с участием КБ "Фемили" и компании "Евроконсалтинг". Господин Казаков стал третьим фигурантом дела об обналичивании 9 млрд руб. Ранее были арестованы два его родных брата...

ОПОРА соберет жалобы от предпринимателей на российские банки

На новом интернет-портале ОПОРА-Кредит будет присутствовать функция сопровождения предпринимателя от отправки кредитной заявки до получения кредита...

ДЭБ МВД пресек деятельность преступной группы банковских работников

Сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По предварительной оценке только в 2008 году через организованные ими криминальные схемы прошло более 29 млрд. рублей...

Офицеров МВД сделали мошенниками

СКП РФ Следственный комитет при прокуратуре РФ закончил расследование уголовного дела в отношении офицеров МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра Носенко. Как стало известно «Росбалту», в окончательной редакции милиционерам изменили обвинения: сначала им инкриминировали попытку вымогательства взятки, сейчас — только мошенничество. По версии СКП РФ, Целяков и Носенко вымогали у вице-президента «Инкредбанка» и гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина 1,5 млн евро...

Пермский птицевод набрал кредитов почти на миллиард рублей

Генеральный директор ООО «Бройлер-Групп», участник ОАО «Птицефабрика «Сылва», ООО «Птицефабрика «Сылва» и ООО «Яйвинский бройлер» Денис Поливцев обманул пермские банки почти на 1 млрд. рублей. Как установило следствие, в течение 2005–2007 годов бизнесмен активно кредитовался в банках, а также занимал деньги у физических лиц. Но отдавать средства не спешил, выводя их через подконтрольные ему предприятия...

Дело «85 миллионов»: мошенничества не нашли

22 апреля судом первой инстанции было рассмотрено уголовное дело по Селенгинскому отделению Байкальского банка Сбербанка России в Гусиноозерске. Напомним, в 2004 году из отделения банка удивительным образом исчезло 85 миллионов рублей. Два года расследования и рассмотрение 67 томов дела в суде. Наконец, приговор вынесен. Никто из одиннадцати лиц, обвиняемых следственными органами, не получил сурового наказания. Из обвинения судом был исключен признак совершения мошенничества...

Директор филиала банка обвиняется в хищении более 30 млн рублей

Прокуратурой Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Ишимского филиала ОАО "Запсибкомбанк" Надежды Белозеровой и ее сообщницы Веры Баласанян, обвиняемых по ст. 201 УК РФ...

Председатель правления банка обвиняется в подделке чеков

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления акционерного коммерческого банка "Родник" Андрея Перминова, сообщила пресс-службы Генпрокуратуры. Банкир обвиняется в подделке банковских чеков ...

В «Банке Восточно – европейской финансовой корпорации» прошли обыски

История с пропажей пенсионных средств в размере 955 млрд рублей из екатеринбургского «Банка Восточно – европейской финансовой корпорации – Урал» (ВЕФК-Урал), возможно, близка к своему завершению. Правоохранительные органы вплотную взялись за бывшего президента и владельца ВЕФК Александра Гительсона и головной «Банк ВЕФК» в Санкт-Петербурге...

Генеральная прокуратура РФ проследит, чтобы СМИ не использовали в целях рейдерских захватов

«Противодействовать фактам информационных атак на банки» - так прозвучала команда Генеральной прокуратуры РФ, которая была направлена всем прокурорам. Теперь прокуроры должны будут осуществлять мониторинг газет и журналов ...

По факту злоупотребления руководством МАБЭС «Сахалин-Вест» ОАО своими полномочиями возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления руководством банка МАБЭС «Сахалин-Вест» ОАО, которое повлекло за собой тяжкие последствия для интересов государства. Сигналом для возбуждения уголовного дела послужил результат  прокурорской проверки...

Китайские казнокрады оказались за решеткой в США

Двоим бывшим высокопо­ставленным сотрудникам государственного коммерческого Bank of China, третьего по величине банка в КНР, грозят длительные сроки тюремного заключения в США. Федеральное большое жюри в Лас-Вегасе на этой неделе признало их виновными в хищении и отмывании почти полумиллиарда долларов, рэкете, мошенничестве с паспортами и визами. Китайская газета China Daily уже назвала процесс самым громким в банковской сфере с момента образования КНР в 1949 году...

Банк Societe Generale оштрафован на 4 млн евро

Центральный банк Франции оштрафовал банк Societe Generale на ?4 млн за "опасную недобросовестность", которая привела к потере ?4,9 млрд...

Материалы по меткам

Рейтинг@Mail.ru