СЕГОДНЯ: пока нет новых материалов






События

События

Лента новостей с фронтов борьбы с внутрикорпоративным воровством. Анонсы и пресс-релизы мероприятий по тематике портала принимаются и размещаются вне очереди!

В Орле предприниматель добровольно отдал аферисту 8,5 млн. рублей

В Орловской области мошенник занял у предпринимателя восемь с половиной миллионов рублей и скрылся. В настоящее время ведутся следственные действия и возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.4 "Мошенничество в особо крупном размере"...

Редактор телекомпании "ВТВ" подозревается в вымогательстве и мошенничестве

Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест редактора телекомпании "ВТВ" Олега Лурье, подозреваемого в вымогательстве и мошенничестве...

Мошенник, заработавший на возврате НДС, разыскивается милицией С.-Петербурга

Управление внутренних дел по Московскому району С.-Петербурга за совершение мошенничества разыскивается Фастунов Михаил Юрьевичон. Он обвиняется по статье 159 часть 4 УК РФ ("Мошенничество")....

Сотруднику Societe Generale грозит 7 лет тюрьмы

Трейдер Societe Generale Жером Кервьель признался в том, что проводил фиктивные операции на фондовом рынке. Сомнительные операции трейдер начал еще в конце 2005 года, надеясь получить исключительное положение в компании. По словам прокурора Парижа, трейдер полностью сотрудничает со следствием. Французская полиция обвиняет 31-летнего трейдера Жерома Кервиля, в потерях банка Societe Generale на сумму 4,9 млрд. евро. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям....

Адвокаты трейдера Societe Generale обвиняют банк в сокрытии потерь

Младший трейдер Жером Кервьель, которого французский банк Societe Generale обвиняет в мошенничестве, не совершал никаких махинаций. Это утверждают адвокаты трейдера...

В МВД Татарстана прошло совещание со службами безопасности банков республики

В Министерстве внутренних дел республики прошло совещание руководства УБЭП МВД по РТ с представителями служб безопасности банковских учреждений Татарстана...

Главный фигурант "дела МДМ" задержан в Германии

Главный фигурант "дела МДМ" Павел Забелин задержан в Германии, сообщил адвокат одного из подсудимых Валерий Прилепский.
Напомним, что суд над другими фигурантами "дела МВД" начался в августе минувшего года в Хамовническом суде Москвы. Заместителя гендиректора ЗАО "Московский дворец молодежи" Елену Билей и старшего юрисконсульта этого общества Османа Плиева обвиняют в мошенническом хищении 20% акций данной организации (статья 159 УК РФ).... Билей также вменяется "подделка документов" (статья 327 УК РФ)...

Сотрудниц бухгалтерии изобличили в растрате ФОТ

Черный список финансовых работников, осужденных за хищения казенных средств, скоро может пополниться еще двумя фигурантами – бухгалтерами коммерческих фирм...

В Хабаровском крае состоится суд над замдиректора крупного судостроительного завода, обвиняемого в хищении 80 млн. рублей

По мнению следствия Алексей Болотин, заместитель генерального директора ОАО "Амурский судостроительный завод" по комплектации и снабжению, в составе организованной группы, состоящей из работников управления ОАО "Концерн среднего и малотоннажного кораблестроения" г. Москвы, с 2005 по 2006 гг. путем составления подложных бухгалтерских документов похитил около 80 млн. рублей...

Германия выдаст России банкира, похитившего с подельниками 30 млн. рублей

Германия удовлетворила сегодня требование о выдаче России российского гражданина Константина Коноваленко, обвиняемого по делу о группе мошенников, выдававших себя за высокопоставленных представителей спецслужб и Федерального Собрания РФ и похитивших имущество руководителей кредитных организаций и участников торговой деятельности на сумму более 30 млн. рублей...

Мошенничество обойдется Societe Generale почти в 5 млрд евро

Французский банк Societe Generale S.A. объявил сегодня об обнаружении факта мошенничества одного из трейдеров, которое может стоить компании около 4,9 млрд евро...

В США рабочие медицинской компании незаконно присвоили $84 тыс.

Двое рабочих одной медицинской компании в США подделали заказы на доставку оборудования в компанию, а потом продали его частным лицам. В компании ни о приходе оборудования, ни о его продаже никто ничего не знал. Мошенники арестованы полицией....

В Тульской области за мошенничество в особо крупном размере осужден чиновник

Тульский чиновник, незаконно прикарманивший более 200 тыс. долл. США, осужден на 4 года за мошенничество в особо крупном размере...

Суд над участниками преступной группы, обвиняемыми в хищении около 10 млн. рублей, начнется в Дагестане

В Советский районный суд города Махачкалы направлено уголовное дело в отношении организованной группы, обвиняемой в хищении около 10 млн. рублей...

Банкиров-мошенников, похитивших 12 млн. рублей, осудили в С.-Петербурге

В результате хитроумной махинации трое мошенников похитили в ОАО «ВИП-БАНК», где работали, 12 млн. рублей. Все трое осуждены Петроградским районным судом С.-Петербурга на сроки от 3 до 4 лет...

Авиатехники ООО "Хатанга-Авиасервис" похитили 59 тонн авиатоплива

Сотрудниками Таймырского ЛОВД Сибирского УВД на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения) по факту хищения авиатехниками ООО "Хатанга-Авиасервис" 59 тонн авиатоплива.
 
 ...

Семинар по противодействию корпоративному мошенничеству пройдет в конце января в С.-Петербурге

КПО «ПРОСВЕТ» организует семинар «Эффективное противодействие корпоративному мошенничеству», который пройдет 28 - 30 января 2008 г. в С.-Петербурге

 

Мэр Томска, обвиняемый в должностных преступлениях, апеллирует к главе ФСБ

Мэр Томска Александр Макаров, обвиняемый в должностных преступлениях, написал жалобу главе ФСБ РФ Николаю Патрушеву на действия органов следствия....

Закон о промышленном шпионаже разрабатывается в Японии

Министерство экономики и промышленности Японии приступило к разработке закона о промышленном шпионаже, сообщил 15 января источник в этом ведомстве. Комитет по разработке законопроекта предполагает представить его на рассмотрение парламента уже нынешней весной...

Конкурсный управляющий «Пермского кирпичного завода» осужден за коммерческий подкуп. Приговор вступил в законную силу

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Свердловским районным судом Перми в отношении конкурсного управляющего ЗАО «Пермский кирпичный завод» Валерия Радченко. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры Пермского края, судебная коллегия по уголовным делам краевого суда отклонила кассационную жалобу осужденного....

Чего не хватало инженеру Макерету?

FIA обнародовала протокол заседания по промышленному шпионажу "Рено"...

Дело «пермского Внешторгбанка» передано в суд

Прокурор Свердловского района Перми направил в районный суд уголовное дело по обвинению бывшего управляющего филиалом ОАО «Внешторгбанк» Сергея Карасева, причинившему финансовому учреждению ущерб в размере порядка 189 млн. рублей....

Похитителем фуры с джинсами оказался её водитель

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу грузовика с джинсами. Оказалось, что это инсценировка....

На АвтоВАЗе работают виртуальные сотрудники

Фигурантами уголовного дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество", благодаря усилиям сотрудников уголовного розыска ОМ по ВАЗу стали на днях начальник одного из отделов труда и заработной платы ОАО "АВТОВАЗ" и некий его знакомый из Тольятти....

Материалы по меткам

Рейтинг@Mail.ru