СЕГОДНЯ: пока нет новых материалов






Расследования

Расследования

Журналистские и внутрикорпоративные расследования фактов злоупотреблений в компаниях и коррупции

Новые похождения Копейкина (не по Гоголю)

Филиал московского страхового общества "Виктория" был зарегистрирован в Перми в 1994 году. В декабре 2003-го его руководителем назначили Сергея Копейкина. В Москве не знали, что незадолго до этого, будучи генеральным директором ООО "Супертехника", он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Иначе вряд ли рискнули бы поставить Сергея Анатольевича во главе филиала. А сам он о своих махинациях скромно умолчал. Однако его склонность к аферам очень быстро проявилась и на новом поприще...

День "ВДВ"

Около года назад в Сыктывкаре появился двойник газеты "Все Для Вас" под названием "ВДВ". Он не был зарегистрирован как средство массовой информации и выходил тиражом якобы всего 999 экз. Сейчас дело о газетном двойнике близится к финалу: уголовное дело бывшего директора ООО "ВДВ" Светланы Вокуевой передано в суд...

Работала по старикам и детям

Судом и приговором закончилось долгое расследование банковских махинаций в Бурятии. Контролер Тункинского отделения Сбербанка России, присвоившая себе более трехсот тысяч рублей, так и не признала свою вину ни на следствии, ни на суде, несмотря на то, что вина женщины была полностью доказана целым рядом экспертиз...

Бес в ребро

Следственным управлением при УВД по г. Арзамасу Нижегородской области направлено в суд уголовное дело по фактам совершения 68-летней женщиной присвоений, мошенничества и злоупотребления полномочиями. Менее чем за год предприимчивая старушка похитила у жилищно-строительного потребительского кооператива, где работала казначеем, около 290 тыс. рублей...

Банкир 5 лет грабил собственный банк

В Свердловском суде Перми будет решаться судьба бывшего управляющего пермского филиала банка ВТБ, который в течение пяти лет выдавал кредиты заведомо неплатежеспособным клиентам. Наказание, грозящее обвиняемому – до десяти лет лишения свободы. По словам специалистов, сегодня преступный сговор банкиров и заемщиков – далеко не редкость...

В Россию за сроком

В Праге по запросу филиала Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола ГУВД по Челябинской области арестованы гражданки России, обвиняемые в обмане более 140 студентов. Студенты мечтали в дни летних каникул подзаработать и набраться языковых навыков в странах Европы. Однако, вместо них и за их счет в Европу уехали "организаторы" поездки - две предприимчивые особы. Они-то т были на днях возвращены на Родину. ...

Преступный фарватер

В ходе расследования, проведенного следователями СЧ СУ при МВД по Республике Бурятия, удалось в короткие сроки распутать хитрые махинации главного бухгалтера улан-удинского ОАО "Речной порт". Всего на счету предприимчивой 27-летней женщины 42 доказанных эпизода хищений из кассы организации на сумму около 2 млн. рублей...

Страсти по конфискату

Злоупотребления нечистых на руку чиновников РФФИ, прикрывающихся в своей преступной деятельности борьбой с контрабандой, стали уже, к большому сожалению, обычным явлением. Не так давно портал NOTHEFT.ru сообщил об аресте руководителя и сотрудников Брянского филиала РФФИ за хищения таможенного конфиската. И вот - новое дело. Теперь - о незаконном изъятии и реализации компьютеров и бытовой техники. На этот раз в расследовании ИА Росбалт фигурируют московские чиновники Российского фонда федерального имущества. ...

Таежный тупик банкира-старателя

Крупную махинацию по незаконной добыче золота, связанную с оформлением липовых кредитов, провернул управляющий Маловским филиалом ОАО "БайкалБанка", расположенным в Баунтовском районе Бурятии. В итоге ему вместе с подельником (руководителем золотодобывающей артели) удалось укрыть от государства более пяти килограммов шлихового золота на сумму в 1 млн. 600 тыс. рублей. В январе 2008 года суд Баунтовского района вынес решение по этому делу и приговорил двух подсудимых к условным срокам наказания с обязательным возмещением причиненного ущерба и "БайкалБанку", и старательной артели ...

Вода, трубы и золотые зубы

В основу расследования газеты "Комсомольская правда - Рязань" легли материалы проверки муниципального предприятия "Водоканал города Рязани", проведенной Управлением экономического анализа и финансового контроля Рязанского городского Совета. Впечатлившись масштабом злоупотреблений в "Водоканале", Рязанский городской Совет принял решение направить материалы проверки в региональную прокуратуру...

"Откатные" истории. Куда уходят миллиарды?

Принято считать, что основными "зонами коррупционного риска" в экономике страны являются таможенно-налоговая и банковская сферы, топливно-энергетический комплекс, водочное производство и, конечно, государственные закупки. В расследовании журнала "Финансовый контроль" предпринята попытка оценить общий для страны ущерб от действий "откатчиков", а также даны рекомендации по борьбе с ними...

Директор на доверии

В фокусе расследования ГТРК Иркутск - беспрецедентная афера бывшего руководителя предприятия по выпуску лекарственных препаратов "Сибирский кедр". Он умудрился оставить в должниках перед банком 130 своих бывших подчиненных. Сумма общего долга - 48 млн. рублей. Люди, бравшие кредит якобы на развитие своего предприятия, в отчаянии. Экс-генеральный директор и его жена скрылись в неизвестном направлении ...

Материалы по меткам

Рейтинг@Mail.ru