СЕГОДНЯ: пока нет новых материалов






В суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО передано в Кировский районный суд Санкт-Петербурга уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции ГУ МВД России по СЗФО было установлено, что житель Санкт-Петербурга создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и привлек к участию в ней еще двоих человек. Организатор незаконной деятельности распределил обязанности участников преступной группы, координировал и контролировал их действия, находил «клиентов». Члены преступной группы передавали «клиентам» реквизиты подконтрольных юридических лиц, подложные документы, служившие основаниями перевода денежных средств со счетов «клиентов» на счета подконтрольных организаций. Учет операций велся в специальных таблицах, на основании которых организатором незаконного бизнеса определялся размер вознаграждения за транзитные операции и вознаграждения каждого из членов преступной группы.

В результате осуществления злоумышленниками банковской деятельности без специального разрешения за период с 2008 по 2011 год на расчетные счета подконтрольных им организаций от «клиентов» поступили денежные средства в сумме 901 447 443 рубля 37 копеек. За транзит по счетам подконтрольных юридических лиц участники преступной группы получали вознаграждение в размере 0,5% от поступившей на расчетный счет суммы, в результате чего ими был извлечен преступный доход в сумме не менее 4 507 237 рублей 10 копеек.

Пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО

Материалы по меткам

Рейтинг@Mail.ru